Il reciclaggio di denaro è il processo tramite il quale soldi ottenuti illegalmente sono cambiati-registrati come soldi ottenuti in modi legali, senza una connessione evidente con l'origine illegale. Con la prevenzione del riciclaggio di denaro, la circolazione dei soldi ottenuti illegalmente sarà riservata. Questo limiterà la disponibilità dei fondi per le attività terroriste.Traveltowork considera il riciclaggio di denaro un'infrazione e quindi segue le richieste per la prevenzione di tale attività. Queste misure includono:
  • Confermare l'identità dei nostri clienti.
  • Mantenere identificativi dei trasferimenti per almeno 5 anni.
  • Personale preparato per le procedure contro il ricilaggio di denaro.
  • Nominare un responsabile per controllare e denunciare tutte le attività ambigue alle autorità di competenza.
Si prega di notare che Traveltowork si riserva il diritto di rifiutare una transazione ogni volta che sembra sospettoso che potrebbe essere connessa al riciclaggio di denaro a ad altre attività illegali.Inoltre, Traveltowork sarà obbligata a denunciare qualsiasi sospetto e come menzionato nel regolamento, è proibito rivelare questo al cliente.

Se dovesse fornire dettagli di contatto falsi, l'azione verrà giudicata come abuso del servizio. Siamo obbligati dal punto di vista legale a denunciare gli abusi alle autorità di competenza e quindi il cliente potrà essere indagato dalle autorità.

Travetowork non avrà nessuna colaborazione con delle persone soggetti delle indagini su reciclaggio di denaro o con le persone che forniscono soldi da attività illegali.


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