マネーロンダリングは犯罪活動から得られた資金またはその他資産を“洗浄”し、犯罪とのリンクがないお金に換えるプロセスです。マネーロンダリングを防ぐことによって、犯罪活動やその資金移動を抑制し、またテロリストや犯罪者への資金入手を制限することに繋がります。Traveltoworkは深刻な犯罪防止、マネーロンダリング／犯罪取締りに関する要求に応じます；

• お客様の身分証明確認
• お客様の身分証明確認記録と取引明細の保管期間は最低5年間
• マネーロンダリング規制についての社内トレーニング
• 不審な資金移動をモニタリングした場合、関連当局への報告を行う責任者を配属

Traveltoworkは、マネーロンダリング／その他の犯罪活動に関連づけられるお取引について、いつでも取引を拒否する権利を保有します。また弊社はマネーロンダリング防止法またはその他法律に従い、関連当局への報告義務を保有しています。

偽造の身元確認証明を利用した場合、当社のサービスを悪用しようとしたケースとみなし、必ず関連当局へ報告する義務があります。

Travetoworkは非合法的活動組織、またはその疑いのある組織、関係者との取引は一切致しません。